鸣志电器(603728) - 鸣志电器2026年第一次临时股东会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年二月二十七日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 5 | | 会议须知 2026 年第一次临时股东会 上海鸣志电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公 司股东会规则》以及上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的相 关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知： 3 / 7 一、各股东请按照本次股东会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见 公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认 ...