来伊份(603777) - 上海来伊份股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2026-015 上海来伊份股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2026 年 02 月 06 日在来伊份管理总部会议室以通讯方式召开并表决。会议通知于 2026 年 02 月 05 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 修订第三期员工持股计划相关文件的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事 ...