普莱柯(603566) - 普莱柯第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-006 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 6 日 以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议 的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司法》 和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经认真审议，本次董事会表决通过了以下事项： 1、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议，现提名张许科 先生、胡伟先生、裴莲凤女士、赵锐先生、韩冰女士作为公司第六届董事会非独 立董事候选人（简历请见附件），任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议 通过之日 ...