日月明(300906) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2026-003 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张小兵先生为 公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董 事会秘书、副总经理及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 经审议，董事会同意聘任鄢泽澎女士、李巧燕女士为公司证券事务代表，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董 事会秘书、副总经理及聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-00 ...