宏海科技(920108) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-011 武汉宏海科技股份有限公司 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：宏海科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日以通讯方式发出方式 发出 5.会议主持人：董事长周宏先生 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长周宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事鲁再平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟重新签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案 1.议案内容： 因原部分募投项目 ...