普莱柯(603566) - 普莱柯关于董事会换届选举的公告

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-005 普莱柯生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满， 为确保董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律法规程序 提前开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审议，公司董事会提名张许科先生、胡伟先生、裴莲凤 女士、赵锐先生、韩冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名曹永长 先生、王楚端先生、张宪胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人， ...