宏盛华源(601096) - 宏盛华源第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-007 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第十八次会议于2026年1月26日以邮件方式发出通知，并于 2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议， 经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持。审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于修订<"三重一大"决策制度实施办法>的议 案》 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 三、审议通过了《关于制定<董事长专题会议事规则（试行）>的议 1 案》 公司结合最新制度及经营管理实际，制定了《董事长专题会议事规 则（试行）》。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 公 ...