鸿铭股份(301105) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-008 广东鸿铭智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第二次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，董事会根据《公司章 程》第一百二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 6 日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由半数以上董事 共同推举金玺先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2026 年第二次临时股东会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事 会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举金玺先生为公司第四届董事会董 事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 ...