光大同创(301387) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2026 年 2 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应 到会董事 8 人，实到 8 人，占公司董事总人数（8 人）的 100%。公司总经理、 董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理的议案》 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2026-008 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议并通过：为提高暂时闲置募集资金（含超募资金）使用效 率，在确保不影响募集资金使用、不影响正常生产经营及确保募集资金安全的 情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500 万 ...