播恩集团(001366) - 2026年第一次临时股东会决议公告

1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2026年2月6日（星期五）15:00 证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-011 播恩集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2026年2月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00的任意时 间。 2、股权登记日：2026年2月2日（星期一） 3、现场会议召开地点：广州市白云区广陈路136号播恩集团办公楼9楼会议 室 4、会议召集人：董事会 5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式 6、现场会议主持人：董事长邹新华先生 1 7、股东出席会议情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 ...