鸿铭股份(301105) - 关于完成董事会换届选举的公告

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，公司于 2026 年 2 月 6 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 四届董事会独立董事的议案》，同意选举金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事 会非独立董事；同意选举钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事， 与公司 2026 年 1 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同 组成第四届董事会。任期为自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三 年。 上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2026 年 1 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》、《关于选举产生第四 届董事会职工代表董事的公告》。 独立董事钟水东、左英魁、朱智伟的任职资格在公司 2026 年第二次临时股 东会召开前已经深圳证券交易所备案审查 ...