华英农业(002321) - 第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-007 河南华英农业发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司董事会成员调整，为保障公司董事会专门委员会的正常 运行，根据《公司法》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规 则的相关规定，补选周子钦先生为公司第八届董事会战略与 ESG 委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。 1 | 董事会各专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 许水均 | 周子钦、张勇、朱明红、王火红 | | 审计委员会 | 张瑞 | 周子钦、朱明红、叶金鹏、王火红 | | 提名委员会 | 叶金鹏 | 许水均、王华君、张瑞、王火红 | | 薪酬与考核委员会 | 王火红 | 许水均、龚保峰、叶金鹏、张瑞 | 本次补选完成后，第八届董事会各专门 ...