震裕科技(300953) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2026-010 宁波震裕科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2026 年 2 月 6 日以通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 1 日以电话、 电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震林先生主持，会议应 出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》 根据公司整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现 有产业链的延伸和扩展，公司拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司和震 裕科技新加坡有限公司在泰国新设的全资子公司震裕科技（泰国）有限公司（暂 定名）作 ...