纳百川(301667) - 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-010 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。 纳百川新能源股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日召开2026 年第一次临时股东会、职工代表大会及第二届董事会第一次会议，完成了董事会 的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第二届公司董事会组成情况 非独立董事：陈荣贤先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、陈超 鹏余先生、宋其敏先生 独立董事：娄杭先生（会计专业人士）、贝赛先生 职工代表董事：张里扬先生 公司第二届董事会由以上6名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大 会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所 ...