康泰生物(300601) - 第八届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 《关于终止对外投资设立合资公司的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本议案已经第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。 二、备查文件 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次 会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026 年2月6日在公司全资子公司北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司部分高级管理人员列席 本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...