惠柏新材(301555) - 惠柏新材：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2026 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨 裕镜先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 同时，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意将募投项目 1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议 案》 "惠柏新材料研发总部项目" ...