西安旅游(000610) - 第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

西安旅游股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-07号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陆飞先生、 王卫玲女士、胡畔女士回避表决。 2.审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》。 内容详见同日披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召 开。会议通知于 2026 年 2 月 3 日以书面、电话、电子邮件等方式通知 各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通 ...