ST路通(300555) - 董事会战略委员会议事规则

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...