ST路通(300555) - 内部控制规则

无锡路通视信网络股份有限公司 内部控制规则 无锡路通视信网络股份有限公司 内部控制规则 第一章 总则 第一条 为完善内部控制制度，确保股东会、董事会及其专门委员会等机构合 法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业 精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《"上市规则"》）、《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，制定本内部控制 规则。 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露 事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产 管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务 管理等。内审部可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业务环 节进行调整。 第四条 ...