达 意 隆(002209) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

独立董事专门会议 2026 年第一次会议 会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2026 年 2 月 4 日 9:30 以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 和公司《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成 的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议： 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，董事会对 2025 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合 公司实际情况，公司 2025 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有 ...