五新隧装(920174) - 关于第四届董事会战略委员会委员变动公告

调整前战略委员会人员组成为：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友。 证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-010 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于第四届董事会战略委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会战略 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、战略委员会委员变动情况 公司原董事长、战略委员会主任委员杨贞柿因工作调整申请辞去董事长、战 略委员会主任委员职务；公司董事、原战略委员会委员张维友因工作调整申请辞 去战略委员会委员职务；根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规 定，现推选王薪程为战略委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 同时，依据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员 一名，由公司董事长担任"的规定，由王薪程担任战略委员会 ...