五新隧装(920174) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-009 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：：公司 3 号会议室 3.会议召开方式：现场会议 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举王薪程先生 6.会议列席人员：董事会秘书崔连苹、副总经理候选人龚俊、财务总监候选 人陈霖、原副总经理邵高建、原副总经理欧胜、原财务总监杨娟 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关制度规定，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议及相关专门委员会在通知时间、提名人 ...