五新隧装(920174) - 董事会议事规则

证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-013 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能 装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的 ...