沙河股份(000014) - 沙河股份第十一届董事会第十七次会议决议公告

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出,会议于 2026 年 2月 6 日以现场和通讯表决方式召 开。应参加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-005 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 本次交易符合相关法律法规规定的议案》； 上市公司拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司（以下 简称"深业鹏基"或"交易对方"）持有的深圳晶华显示电子股份有限公 司（以下简称"标的公司"或"晶华电子"）70%股份（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...