电连技术(300679) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2026-002 电连技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2026 年2月9日10:30以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月5日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会 议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件； 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1.01 回购股份的目的 基于 ...