东方生物(688298) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2026-006 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2026 年 2 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，公司股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，特制定本估值提升计划。 具体内容详见 ...