中超控股(002471) - 第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-007 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会 议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 2 月 6 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2026 年 2 月 9 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司及全资子公司、控股子公司因生产经营需要，2026 年度拟接受关联方 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司（以下简称"宜兴农商行"）提供贷款服务， 关联交易金额预计为不超过 600.00 万元；拟与实际控制人控制的其他企业发生 ...