仙坛股份(002746) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2026-003 山东仙坛集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2026 年 2 月 9 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，通知 已于 2026 年 2 月 1 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 王寿纯先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，独立董事史宇 女士以通讯方式出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期届满。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提 名王寿纯先生、王寿恒先生、姜建平先生、王清女士、许士卫先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第一次临时股东会，采取累积投 票制进行表决。董事 ...