杭氧股份(002430) - 独立董事专门会议工作规则

杭氧集团股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立董 事职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，并形成讨 论意见。 第二章 职责权限 （2026年2月9日经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过） 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章和规范性文件及《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭氧集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，制定本工 作规则。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...