仙坛股份(002746) - 山东仙坛集团股份有限公司股东会议事规则（2026年2月）

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 山东仙坛集团股份有限公司 股东会议事规则 山东仙坛集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本规则。 (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等） 的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...