仙坛股份(002746) - 山东仙坛集团股份有限公司董事会议事规则（2026年2月）

山东仙坛集团股份有限公司 董事会议事规则 山东仙坛集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东仙坛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《山东仙坛集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，制订本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人。 董事会设董事长一人，副董事长二人。 第四条 董事会行使下列职权： ...