海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-011 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"或"上市公司"） 第六届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议以紧急会议形式召开，会议通知及会议材料已以电子邮件方式发出。本次会议 应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 为 11 名）。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司全体高级管理人员 列席了本次会议，召集人就会议通知期限作出了说明。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《 ...