博深股份(002282) - 博深股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2026-004 博深股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意清算注销全资子公司博深普锐高（上海）工具有限公司。本次清 算注销，有利于优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效 率，不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不存 在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。在清算注销完成后，会对公司 合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响以清算完毕后的实际数据为准。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件、 电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章 ...