胜业电气(920128) - 第三届董事会第十四次会议决议

胜业电气股份有限公司 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-007 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《关于预计 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。 2.议案表 ...