海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的 方式向王中喜、王琛、上海柏帝投资管理有限公司共三名交易对方购买其合计持 有的洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称"丰瑞氟业"）15,000 万元出资额（对应 丰瑞氟业 69.90%股权），并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性 3、就本次交易，公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范 性文件的要求编制了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及其摘要及其他上交所和中国证监会要求提交的法 律文件。 海南矿业股份有限公司董事会 4、2026 年 2 月 9 日，公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议、第 六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会第一 次会议、第六届董事会第四次会议，审议通过了《 ...