海南矿业(601969) - 海南矿业股份有限公司第六届董事会第二次独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的审核意见

2、公司就本次交易编制的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司拟与本次交易中各方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购 买资产框架协议》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议关于公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 审核意见 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立董事 专门会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 5 名，实际出 席会议并表决的独立董事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《海南矿业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第六届董事会第四次会 ...