利尔达(920249) - 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-019 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨柳勇、徐明、胡先伟、陈云因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高级管理人员 《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》 （一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》 1.议案内容： ...