中国能建(601868) - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议公告

2026 年 2 月 10 日 审议通过《关于公司总部部分组织机构调整的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2026-002 H 股代码:03996 H 股简称:中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董 事会第五十四次会议于 2026 年 2 月 6 日以书面形式发出会 议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议 于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形 成以下决议： ...