*ST景峰(000908) - 第八届董事会第四十五次会议决议公告

4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2026-015 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月3日以电子 邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第四十五次会议的通知。 2、公司第八届董事会第四十五次会议于2026年2月9日上午9:30-10:30以通讯 方式召开。 3、会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。 湖南景峰医药股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提名黎晓光女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》。 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名黎晓光女士（简历附后）为公 司第八届董事会独立董事候选人，提名委员会一致认为黎晓光女士符 ...