云煤能源(600792) - 云南煤业能源股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2026-004 云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会议 于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年2月6日以电 子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，实际参加表决的董事7 人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《制定并修订公司部分管 理制度》的议案。 1 修订后的相关制度及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内 容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案中制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项已经公司第十 ...