天溯计量(301449) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-003 深圳天溯计量检测股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于2026年2月8日在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于2026年2月4日通过 邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长龚 天保先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议 ...