天溯计量(301449) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-005 深圳天溯计量检测股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月25日 7、出席/列席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年2月8日召开第四届董事会第十三次 会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...