盈方微(000670) - 第十三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-013 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盈方微"）第十三届董事 会第五次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为 紧急，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案》 为保障公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称"华信科"） 与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"汇顶科技"）签署的《经销协议》 及相关订单、补充协议（如有）等文件（以下简称"主合同"）项下的相关债权 的履行，公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称"浙江舜元 ...