奕东电子(301123) - 第三届董事会第四次会议决议公告

奕东电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2026-010 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1 1、第三届董事会第四次会议决议。 一、董事会会议召开情况 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议的通 知于2026年2月6日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于 2026年2月9日以通讯方式召开。本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董 事5名。本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二 ...