上能电气(300827) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-014 上能电气股份有限公司 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知已于 2026 年 2 月 6 日通过邮件的方式送达。会议于 2026 年 2 月 9 日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有 关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的议案》 为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际生产经营需要，以自筹 资金对相关项目进行了预先投入并支付部分发行费用，公司同意使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的审议事项。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。 保荐机构出具了专项核查意见。 第四届董事会第二十二次 ...