凡拓数创(301313) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-010 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9 ...