南网数字(301638) - 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

招商证券股份有限公司 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用自有资金 支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南方电 网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，就公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电 网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每 股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 ...