南网数字(301638) - 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司 1 投资项目及募集资金使用计划，本次募投项目合计 255,446.06 万元，当前的募集 资金使用计划如下： 关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南方 电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电 网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每 股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383 ...