音飞储存(603066) - 五届董事会第二十一次会议决议

南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司"或"音 飞储存")第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出会议通知， 2026年２月９日以现场和通讯表决相结合方式召开会议,现场会议地点在公司会议室。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。半数以上董事共同推举祝一鹏先生主持本次会议, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议以投票表决方式审议了以下议案: 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举祝一鹏先生为公司董事长,担任公司法定代表人,任期自董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会专门委员会的规范运作，对董事会专门委员会委员进行调整，调整后 的情况如下: 以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 (以下无正文) 1 （此页无正文，为南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次 ...