音飞储存(603066) - 音飞储存第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 2 月 9 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。半数以上董事共同推举祝一鹏先生 主持本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议， 通过如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举祝一鹏先生为公司董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 1 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 为保证 ...